Controlli sul denaro contante in Europa

Come comunicato dall’Agenzia delle dogane, a partire dal 15 giugno 2007, i viaggiatore in entrata e in uscita dall’Unione Europea, che portano con sé una somma di denaro d’importo superiore a 10.000 Euro in contanti, o in forme equivalenti di valuta, devono dichiarare tale somma alle competenti Autorità doganali. La dichiarazione incombe sul soggetto che trasporta il denaro, a prescindere che ne sia proprietario o meno.

Tale obbligo, sancito dall’art. 3 del Regolamento CE n. 1889/2005, integra le disposizioni comunitarie concernenti la lotta al riciclaggio e al finanziamento illecito del terrorismo e si armonizza con le norme interne dei singoli Stati membri sui controlli delle movimentazioni di denaro contante, titoli o valori.

Per far rispettare quest’obbligo, le autorità competenti potranno sottoporre a misure di controllo le persone fisiche, i loro bagagli e i loro mezzi di trasporto.

La dichiarazione attualmente in uso, ai sensi della normativa nazionale, va integrata con un apposito documento annesso, disponibile qui.